中廉在线6月19日讯：为进一步增强社会公众对非法集资危害性的认识，提高防范非法集资行为的意识，更好地落实防范非法集资及反洗钱宣传工作，确保扫黑除恶专项斗争工作完美收官，农商银行党委高度重视，制定了《防范非法集资宣传月活动实施方案》《打击治理防范电信网络新型违法犯罪攻坚行动工作方案》《正本清源专项整治行动实施方案》，自6月15日以来，辖内20个机构相继开展以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传活动。各机构设置了宣传台，成列摆放了金融产品介绍、反洗钱和反假币知识手册及非法集资宣传材料等金融知识宣传材料供客户学习，并安排工作人员现场讲解、现场咨询，重点宣传防范、打击和处置非法集资有关法律法规和政策，以典型案例揭示非法集资的风险及社会危害，介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段，揭露犯罪分子的惯用伎俩，引导社会公众依法正确维护自身合法权益。
同时，在全辖范围内开展2020年第二季度案件风险排查工作。一是对重点业务领域及重点管理环节进行风险排查。二是重点排查贷款“三查”制度执行情况。针对近期办理发放信贷业务进行全面自查排查，确定机构负责人为第一责任人，对本机构自查的真实性负责。三是通过员工异常行为排查和八小时外活动监督排查的方式，对每位员工各方面的情况做到心中有数，全面掌握员工的思想动态、工作表现、社会交往和生活情况，以此甄别员工是否存在隐患可能诱发涉黑涉恶案件风险的行为。(陈刚 陈永英)
京公网安备 11010502039041
