天上没有白掉的馅饼
千万别为了“蝇头小利”
成为犯罪分子的“帮凶”
为自己引来牢狱之灾!
近日，山西省运城市万荣县公安局经过缜密侦查，打掉一洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名。
“银行卡流水异常，可能涉嫌电信诈骗”
近日，万荣县公安局反诈中心民警在日常工作中发现一条卖卡跑分线索，居民董某明名下银行卡有来历不明的资金转进转出，涉嫌电信诈骗。对此，万荣县公安局迅速组织警力，针对性开展侦查工作。
据调查，董某明今年67岁，所持银行卡2025年以前从未出现过大额流水。2月以来，突然每天账户流水几万元，往来账户涉及省内省外诈骗受害人，民警初步断定该卡涉嫌洗钱。
“快递成 ‘诱饵’，贪小利陷入洗钱泥潭”
经民警核查，2024年9月，董某苗在网购一件商品后，通过扫描快递包裹上的二维码加入一个兼职群，群主称借用银行卡进行转账可以给予好处费。为赚取好处费，董某苗便联系亲戚董某明，将其名下的银行卡号、身份证信息告知群主。不久，群主要求董某明带齐银行卡去某某银行营业点办理放款业务，对方随即向董某明账户上放款20000元。资金到账后，董某明按照群主要求将钱转到指定的账户，从中获利500元。
“发展下线，欺骗银行工作人员”
尝到甜头后，董某苗根据群主的要求将朋友薛某某发展为下线，与董某明3人共同参与走账、取现、转存。在此过程中，董某苗按照群主的要求教唆董某明、薛某某以孩子结婚、盖房等理由欺骗银行工作人员，隐瞒取现汇款的真实目的。
“雷霆出击，老年洗钱团伙锒铛入狱”
办案民警循线追踪，经多方位调查摸排，多手段研判分析，将3人抓获。令人震惊的是，这个洗钱团伙成员年龄均已过花甲之年。经统计，为获非法利益，犯罪嫌疑人董某苗、董某明、薛某某利用个人银行账户，通过收款、取现、转存的方式，转移电信网络诈骗资金共计9万余元，并从中获利2600元。
目前，犯罪嫌疑人董某苗、董某明、薛某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被万荣县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：
老年人法律观念比较淡薄,容易受到蒙骗;其次老年人防范心理比较弱，不法分子很容易抓住老年人爱贪小便宜的心理，会对其进行诱导，子女要多关心老人的身心健康，经常性的进行普法宣传，杜绝此类案件的发生。(宗 飞 闫乾易)
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