冰城警方打掉一个洗钱“跑分”团伙

近日，黑龙江哈尔滨市公安局道里分局主动出击，深挖“断卡”行动线索，成功捣毁了一个为电信诈骗犯罪提供“跑分”的团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，缴获银行卡4张，涉案资金10万余元。

8月29日19时，道里分局新农派出所在对“断卡”行动线索进行梳理研判时发现，涉案银行卡的持卡人王某有为他人犯罪活动提供支付结算服务行为，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，遂立即展开调查。经查明，犯罪嫌疑人王某在8月11日至14日期间，将其银行卡提供给其同事窦某。窦某随后将王某的银行卡卡号发给上线刘某。王某在收到钱款后，通过扫收款码的形式，将钱款转账给刘某完成“洗钱”。每转账成功10000元，王某就会收到150元报酬。根据王某的供述及对相关线索的侦查，民警迅速锁定王某的共犯窦某、郝某及上线刘某，进一步确定了窦某和郝某实施“洗钱”的犯罪行为。

8月29日20时，办案民警兵分三路，成功在呼兰区某小区将犯罪嫌疑人窦某、郝某、刘某抓获。目前，窦某、郝某、刘某、王某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。

警方提示：所谓“跑分”，是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。广大群众切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会被依法追究法律责任，也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失。(朱善永 王时)